宁乡网—今日宁乡讯（记者 小范婷 通讯员 冯胜）

一起非法集资案件，涉及受害人250余名，涉案金额高达2600多万元!日前，记者从市公安局获悉，经过专案组精心组织、缜密侦查，“为多”非法集资案已成功告破，专案组先后抓获10名犯罪嫌疑人，追回赃款赃物共计近700万元。

为有效提升广大市民对非法集资的防范意识，今年以来我市开展了众多“打非”集中宣传。图为相关部门在向市民发放“打非”资料。 彭嘉蕙 摄

月回报2%，250名受害人被骗2600多万

一起有组织有预谋的集资诈骗案浮出水面

城郊街道56岁的郭某在2017年5月份至7月份做了份投资，投了共计35万元2%的月回报（也就是说，1万元每月可返息200元）。郭某以为自己找到了难得的发财路，但万万没想到，几个月后的一天，公司关闭了，老板“跑路”了。本指望着“钱生崽”，却连本金都全部打了水漂。

2017年11月10 日，100余名老年人聚集市公安局前来报案，均称在湖南为多贸易有限公司宁乡分公司、白马桥分公司进行了投资，投资金额从数万元至数十万元不等。但公司却突然关闭，公司有关负责人“跑路”，投资打了水漂。报案人数之多，涉案金额之大，让人震惊。据统计，该案涉及受害人250余名，涉案金额达2600多万元。

经市公安局侦查，一场有组织有计划的集资诈骗案渐浮水面，这得从一种名为“为多荔枝白兰地酒”说起。据调查了解：受害人所提到的“为多”公司，先是以“为多荔枝白兰地酒”为幌子对外进行宣传，通过各种营销推广手段，吸引投资人，目标对象为年龄偏大的中老年群体，并以免费旅游参观所谓的荔枝白兰地酒厂厂房、基地等方式，让受害投资者信以为真。

如何投资呢？“为多”公司将该酒以5000元每瓶的价格卖给投资人，并承诺给予购买者2%的月回报。但实际上，“为多”公司却只是一个非法集资的空壳公司。受害者郭某称：他刚开始投资5万，每月确实返了1000元，尝到甜头后的他，便更加坚定了投资的决心，2个月后，他又投进了30万。但让他没想到的是，在接下来的2个月后，收到的却是投资公司“跑路”的坏消息。

跨省侦查5个月，“为多”非法集资案成功告破

抓获10名犯罪嫌疑人，追回赃款赃物共计近700万元

该案涉及受害人250余名，涉案金额达2600多万元。案件影响如此之大，是因为在投资诈骗的背后，是一个有组织有预谋的犯罪团伙。

据调查：在2015年年底，犯罪嫌疑人罗某元经罗某飞介绍认识了自称来自江苏的“潘总”、来自广东的“唐总”和“钱总”，三人以帮广东为多生物有限公司销售30%股权和帮罗某元推广凉茶事业为诱饵，同时承诺罗每月可拿到5000元工资和获取融资金额的3%，蛊惑罗某元成立系列公司并任法人代表。

在利益诱惑下，罗某元相继注册了湖南为多贸易有限公司宁乡分公司、白马桥分公司等多家同类型公司。公司成立之后，在“潘总”、“唐总”、“钱总”的操控下，从公司所在地招聘业务人员和会计，通过提成的方式发展非法集资业务，成功在浙江衢州、湘潭、宁乡等多地实施犯罪。

案发后，市公安局高度重视，迅速成立专案组立案侦查，刑侦、情报、网安及属地派出所抽调20余人参与该案侦办。但由于该案涉案人员多、分布广（此案案犯共10人，其中9人是外省人，主要涉及广东、江西、安徽、江苏等地），且案件中嫌疑人“潘总”、“唐总”、“钱总”等人使用的均是虚假姓名和身份，使得侦破难度进一步加大。

案件一日不破，侦查就一日不放弃。专案组成员先后远赴广东、江苏、安徽等地进行调查。在专案组成员中，有人连续出差19天，有人连续28天加班加点，最终，历时5个月，先后将罗某元、谢某明、何某亮、谢某、詹某保、詹某侠、韩某城、廖某武等10名犯罪嫌疑人抓获归案，追回赃款赃物共计近700万元，案件告破。

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认清非法集资真面目 看好钱袋子谨防上当受骗

近年来，非法集资借着金融创新的风潮，呈现爆发式增长，作案手法翻新升级，极具迷惑性；加之借助互联网，非法集资传播速度更快、覆盖范围更广、产品销售更便捷、资金转移更迅速，加速了风险蔓延，令投资人遭受损失，在社会上造成恶劣影响。

什么是非法集资？

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。这里"不特定的对象"是指社会公众，而不是指特定少数人。

非法集资有哪些特征？

非法集资具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征：

1.未经有关部门依法批准或借用合法经营形式吸收资金；

2.通过媒体、推介会、传单、手机短信等向社会公开宣传；

3.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；

4.向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

市打非办提醒广大群众，如遇以下情形之一的“投资”、“理财”项目，务必警惕：

1.以“看广告、赚外快”、“消费返利”为幌子的；

2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；

3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的；

4.以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的；

5.以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的；

6.以“扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的；

7.在街头、商超发放广告的；

8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；

9.“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的；

10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。