各位股东：

经我行第三届董事会第十四次会议提议，兹定于2022年4月2日召开湖南宁乡农村商业银行股份有限公司(以下简称“宁乡农商银行”)第三届第五次股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.召开时间：2022年4月2日上午9点30分；

2.召开地点：宁乡农商银行机关办公楼六楼会议室；

3.召集人：宁乡农商银行董事会；

4.表决方式：现场投票表决；

5.出席对象：股东或其委托代理人。

二、会议审议及报告事项

（一）审议事项

1.审议《湖南宁乡农村商业银行股份有限公司2021年董事会工作报告》；

2.审议《湖南宁乡农村商业银行股份有限公司2021年监事会工作报告》；

3.审议《关于选举刘期湘同志为外部监事的议案》；

4.审议《关于修改章程中部分内容的议案》；

5.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

6.审议《关于聘请湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）的议案》；

7.审议《湖南宁乡农村商业银行股份有限公司2021年利润分配方案及股金分红议案》；

8.审议《湖南宁乡农村商业银行股份有限公司2021年财务收支报告和2022年度财务预算报告》。

（二）报告事项

1.《湖南宁乡农村商业银行股份有限公司2021年关联交易情况报告》；

2.《湖南宁乡农村商业银行股份有限公司2021年金融消费者权益保护工作报告》；

3.《湖南宁乡农村商业银行股份有限公司2021年董事会、监事会、高级管理层履职评价报告》。

三、会议登记方法

自然人股东携带本人身份证参会；代理人出席会议的应出示本人身份证，携带授权委托书、授权人及代理人身份证复印件参会。

法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应携带本人身份证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人身份证复印件及法定代表人依法出具的书面委托书。

四、其他事项

会议备查文件：与本次会议相关的议案等会议文件，置备于宁乡农商银行董事会办公室，于本通知发出之日起至会议召开前供股东查阅。

会议联系地址：宁乡农商银行董事会办公室

邮政编码：410600

电话号码：0731-87874908

传真号码：0731-87874989

联系人：吴才望 陈磊

湖南宁乡农村商业银行股份有限公司董事会

2022年3月10日